The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Se consideran factores como la planificación de las operaciones financieras, la complejidad de las transacciones y la utilización de paraísos fiscales para ocultar el origen del dinero.
De weblink acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
Identificación de clientes: Las entidades financieras deben verificar la identidad de sus clientes y analizar la procedencia de sus fondos para evitar posibles actividades ilícitas.
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El artworkículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad outstanding para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.